Юристы по делам о легализации денежных средств: защита от обвинений

Защищаем, если обычные переводы, снятие наличных или покупку имущества считают отмыванием денег. Оспариваем доказательства преступного происхождения средств, осведомлённости об этом и цели придать деньгам законный вид — сами по себе операции с деньгами ещё не означают легализацию.

Помогаем, если через вашу карту или счёт компании провели преступные доходы, а подозрения предъявили вам как владельцу счёта, директору или посреднику. Добиваемся установления вашей фактической роли и прекращения преследования, если доказательств осознанного участия в легализации нет.

Оспариваем включение в обвинение законных поступлений, повторный учёт одних и тех же денег и необоснованные выводы об участии в организованной группе. Добиваемся исключения неподтверждённых эпизодов и квалифицирующих признаков, от которых зависит тяжесть обвинения и наказание.

Представляем интересы при избрании и продлении меры пресечения, оспариваем необоснованные доводы о риске скрыться или помешать расследованию. Добиваемся отказа в заключении под стражу либо его замены на более мягкую меру при наличии оснований.

Помогаем, если арестованы счета, недвижимость или другое имущество обвиняемого либо его близких. Подтверждаем законные источники приобретения, оспариваем необоснованный арест и требование о конфискации, защищаем права собственников, не причастных к преступлению.

Если обвинение подтверждается доказательствами, добиваемся учёта реальной роли человека, смягчающих обстоятельств и оснований для менее строгого наказания. Разъясняем последствия признания вины и сотрудничества со следствием, чтобы решение о позиции по делу было осознанным.

Обжалуем обвинительный приговор, чрезмерное наказание и необоснованную конфискацию в предусмотренном законом порядке. После прекращения дела или отмены соответствующих решений добиваемся снятия ограничений и возврата имущества, а при возникновении права на реабилитацию — возмещения причинённого вреда.