Уголовные дела · Уголовные обвинения в бизнесе

Юристы по незаконной банковской деятельности: защита по статье 172 УК РФ

Защищаем при подозрении и обвинении в проведении банковских операций без регистрации или необходимой лицензии. Помогаем оспорить необоснованное обвинение, защитить имущество и снизить уголовно-правовые риски. Обеспечиваем участие адвоката на проверке, следствии и в суде.

Чем можем помочь

Помощь юристов по делам о незаконной банковской деятельности

Вступаем в дело на любом этапе: от вызова на первый допрос до обжалования приговора. Выстраиваем защиту с учётом характера операций, вашей роли и доказательств обвинения. Если добиться прекращения дела нельзя, работаем над смягчением обвинения и наказания.

Защита от необоснованного обвинения

Оспариваем обвинение, если следствие относит к банковским операциям действия, которые ими не являются, или не подтверждает другие обязательные признаки преступления. При наличии оснований добиваемся отказа в возбуждении дела, его прекращения или оправдания в суде.

Защита сотрудников и владельцев счетов

Помогаем, если участие в незаконной банковской деятельности вменяют из-за работы в компании, доступа к платежам или оформления счетов на ваше имя. Оспариваем выводы об умысле, соучастии и организованной группе, добиваемся оценки ваших фактических действий, а не только должности или связей с другими обвиняемыми.

Оспаривание размера дохода и ущерба

Защищаем, когда обвинение строится на спорном расчёте дохода или ущерба, включая необоснованное отнесение всех поступлений на счета к преступному доходу. Добиваемся исключения неподтверждённых сумм и изменения квалификации либо прекращения дела, если для этого появляются законные основания.

Защита от заключения под стражу

Представляем интересы при задержании и избрании меры пресечения, оспариваем необоснованные доводы о риске скрыться или помешать следствию. Добиваемся отказа в заключении под стражу либо замены действующей меры на более мягкую, если обстоятельства дела это позволяют.

Освобождение имущества из-под ареста

Оспариваем арест денег, недвижимости и другого имущества, если для ограничения нет оснований или его объём несоразмерен заявленным требованиям. Защищаем в том числе собственников, которые не являются обвиняемыми, добиваемся отмены ограничений и возврата изъятого имущества, когда его удержание больше не требуется по закону.

Смягчение обвинения и наказания

Если доказательства не позволяют добиться прекращения дела, оспариваем излишне тяжёлую квалификацию и неподтверждённые эпизоды. Представляем обстоятельства, смягчающие ответственность, и добиваемся более мягкого наказания, в том числе без лишения свободы, когда это допускает закон.

Обжалование приговора и его последствий

Обжалуем обвинительный приговор, если выводы суда не подтверждаются доказательствами или при рассмотрении дела допущены существенные нарушения. Добиваемся отмены или изменения приговора, снижения наказания, пересмотра взысканий и решений о конфискации имущества при наличии оснований.

Порядок работы

Как мы работаем

Сначала разберёмся в вашей ситуации, затем согласуем условия. Вы сами решаете, начинать ли работу. Без давления от нас и обязательств от вас.

Бесплатная консультация

Разберём вашу ситуацию, оценим перспективы и предложим план действий. Если не сможем помочь или шансы на успех будут слишком низкими, скажем об этом прямо и не возьмём денег. Консультация ни к чему вас не обязывает.

Договор с фиксированной ценой

Подготовим договор с подробным перечнем работ и фиксированной стоимостью. Цена не изменится в ходе дела: вы заранее будете знать, за что и сколько платите.

Решение без давления

Вы можете взять договор с собой и спокойно его изучить. Мы не торопим с решением: если вы откажетесь от сотрудничества, ничего платить не нужно.

Работа по договору

Если условия вам подходят, подпишем договор и приступим к работе. Будем действовать по согласованному плану и выполнять работы, предусмотренные договором.